证券代码：835985            证券简称：海泰新能           公告编号：2023-030



           唐山海泰新能科技股份有限公司高级管理人员任命公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
     根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 19 日，召开第三届董
事会第十六次会议，审议并通过《关于聘请王永董事长兼任公司总经理的议案》，具
体如下：


    聘任王永先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 119,000,000
股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
     公司董事、总经理巴义敏因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及公司总
经理职务，现聘请公司董事长王永先生兼任公司总经理，任期自公司董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。



三、独立董事意见
    经审阅《关于聘请王永董事长兼任公司总经理的议案》，独立董事认为公司董事
会聘任王永董事长兼任公司总经理的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不存在被中国证券监
督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券
交易所的处罚和惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    公司董事会在审议《关于聘请王永董事长兼任公司总经理的议案》时，决策程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    因此，独立董事同意聘请王永董事长兼任公司总经理



四、备查文件
    唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
    唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关
事项的独立意见。




                                              唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 4 月 19 日