证券代码：835985           证券简称：海泰新能          公告编号：2023-027



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。
    第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 19 日，审议通过了《关于提请
召开 2022 年年度股东大会的议案》。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
   1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午十点。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 9 日 15:00—2023 年 5 月 10 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别            证券代码          证券简称         股权登记日
      普通股              835985           海泰新能       2023 年 5 月 5 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     北京德恒律师事务所律师。


（七）会议地点
     唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
       审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-
019、2023-020）。


          审议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2023 年
4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022 年度审计报告》
（公告编号：2023-021）。


          审议《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
   项说明》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公
告编号：2023-031）。


          审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    2022 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会决议的实施。全体
董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出应尽的义
务。


          审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。


          审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据公司 2022 年度经营及财务状况，财务部编制了《2022 年度财务决算
报告》。


           审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2022 年
度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，编制了公司《2023 年度财
务预算报告》。


           审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    根据公司的利润分配原则，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，编制了《2022 年
度权益分派预案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易
所官网信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》公告编号：2023-
022）。
    提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜，公司董事会
须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利派发事项。


           审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-023）。


           审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
   年度审计机构的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务，
拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。


             审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬并制
   定 2023 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
对公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬予以确认。同时，结合公
司实际经营情况，制定公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。


             审议《关于提名王莹莹为第三届董事会非独立董事的议案》
    公司董事、总经理巴义敏因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及
公司总经理职务，为保障公司董事会的正常运作，现提名王莹莹为公司第三届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为十二；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八、十二；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件、股东账户卡办理
登记手续；
    2、自然人股东委托他人出席的，代理人须持有股东签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人本人有效身份证件办理登记手续；
    3、法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须
持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、
加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
    4、办理登记手续，可采用直接送达、电子邮 件、信函或传真送达方式，
不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日上午 9：30-10：00


（三）登记地点：唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。



四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：刘士超 2、联系电话：0315-5051825、
15033471559 3、邮箱：liushichao@htsolargroup.com 4、 地址：河北省唐山
市玉田县豪门路 88 号。


（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录
     唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。




                                    唐山海泰新能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 19 日