证券代码：835985           证券简称：海泰新能        公告编号：2023-017



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：刘志远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台
披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019、
2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022 年度审计报告》
（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
   项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台
披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编
号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了
总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度经营及财务状况，财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2022 年度
经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，编制了公司《2023 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的利润分配原则，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资
者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，编制了《2022 年度权
益分派预案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官
网信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-
022）。提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜，公司董事
会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利派发事项。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台
披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-
025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务，拟继
续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬并
   制定 2023 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对
公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬予以确认。同时，结合公司
实际经营情况，制定公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
唐山海泰新能科技股份有限公司
                       监事会
            2023 年 4 月 19 日