证券代码：835985          证券简称：海泰新能         公告编号：2023-016



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王永先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事张晓峰、王荣前因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-
019、2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
    1.议案内容
       天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2023 年
4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022 年度审计报告》
（公告编号：2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公
告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
       根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2022 年度公司
经营管理情况进行总结，形成了《公司 2022 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
       2022 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会决议的实施。全体
董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出应尽的义
务。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2022 年度经营及财务状况，财务部编制了《2022 年度财务决算
报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2022 年
度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，编制了公司《2023 年度财
务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    根据公司的利润分配原则，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，编制了《2022 年
度权益分派预案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易
所官网信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》公告编号：2023-
022）。
    提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜，公司董事会
须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利派发事项。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
024）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 公告编号：2023-
025）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
       天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务，
拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬并
制定 2023 年度薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
       根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
对公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬予以确认。同时，结合公
司实际经营情况，制定公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于提名王莹莹为第三届董事会非独立董事的议案》
    1.议案内容：
       公司董事、总经理巴义敏因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及
公司总经理职务，为保障公司董事会的正常运作，现提名王莹莹为公司第三届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
   1.议案内容：
       公司董事会拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于聘请王永董事长兼任公司总经理的议案》
   1.议案内容：
       公司董事、总经理巴义敏因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立
董事及公司总经理职务，现聘请公司董事长王永先生兼任公司总经理，任期自
公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见。




                                            唐山海泰新能科技股份有限公司
           董事会
2023 年 4 月 19 日