证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2022-006



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日 以书面方式发出
5.会议主持人：杨爱春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制
度》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事长杨爱春、职工监事王立伟在公司会议室现场出席并表决。
    监事陈福连因疫情防控需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名杨爱春女士、李春梅女士为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限三年，自股东大会审议通过之日
起至第三届监事会届满止。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。
    在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 28 日