证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2021-133



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人：杨爱春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制
度》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，拟对监事会议事规则关于新三板及精选层相关描述进行修
订。
    详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-127）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2021 年 12 月 9 日