证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2021-118



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

               第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出
    5.会议主持人：张海鸥
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，会议由公司董事长张海鸥先生主持。
    会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有
限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、程岩、王华平因在异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：
2021-119）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、王华平对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于预计 2022 年度向金
融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2021-120）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，拟对公司章程部分条款依据北交所相关规则制度和公司实际
情况进行修订。详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-143）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则》议案
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，对公司内部治理规则依据北交所相关规则制度和公司实际情
况进行修订及制定。详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的
    《股东大会制度》（公告编号：2021-125）
    《董事会制度》（公告编号：2021-126）
    《募集资金管理制度》（公告编号：2021-128）
    《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-129）
    《信息披露制度》（公告编号：2021-130）
    《利润分配管理制度》（公告编号：2021-131）
    《关联交易管理制度》（公告编号：2021-132）
    《独立董事制度》（公告编号：2021-134）
    《承诺管理制度》（公告编号：2021-135）
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-136）
    《对外担保管理制度》（公告编号：2021-137）
    《对外投资管理制度》（公告编号：2021-138）
    《总经理工作细则》（公告编号：2021-139）
    《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-140）
    《累积投票实施细则》（公告编号：2021-141）
    《网络投票实施细则》（公告编号：2021-142）
    《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2021-121）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，
审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
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                                                        2021 年 12 月 9 日