证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷            公告编号：2021-124



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

 关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十一次会议
决议通过，履行了必要的审批程序。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 10：00。
    2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 23 日 15:00—2021 年 12 月 24 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称         股权登记日
     普通股               836077         吉林碳谷       2021 年 12 月 17
                                                               日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
    吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
    详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：
2021-119）。


（二）审议《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度》
    详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于预计 2022 年度向金
融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2021-120）。


（三）审议《关于拟修订公司章程》
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，拟对公司章程部分条款依据北交所相关规则制度和公司实际
情况进行修订。
    详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-143）。


（四）审议《关于制定或修订公司内部治理规则》
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，对公司内部治理规则依据北交所相关规则制度和公司实际情
况进行修订及制定。详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的
 《股东大会制度》（公告编号：2021-125）
 《董事会制度》（公告编号：2021-126）
 《募集资金管理制度》（公告编号：2021-128）
 《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-129）
 《信息披露制度》（公告编号：2021-130）
 《利润分配管理制度》（公告编号：2021-131）
 《关联交易管理制度》（公告编号：2021-132）
 《独立董事制度》（公告编号：2021-134）
 《承诺管理制度》（公告编号：2021-135）
 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-136）
 《对外担保管理制度》（公告编号：2021-137）
 《对外投资管理制度》（公告编号：2021-138）
 《总经理工作细则》（公告编号：2021-139）
 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-140）
 《累积投票实施细则》（公告编号：2021-141）
 《网络投票实施细则》（公告编号：2021-142）
 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2021-121）。


（五）审议《关于修订监事会议事规则》
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，拟对监事会议事规则关于新三板及精选层相关描述进行修
订。
    详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-127）。




上述议案存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

    2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
    3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东
持股凭证；
    4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户
卡。


（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日 9 时 00 分-10 时 00 分


（三）登记地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会办公室



四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董事
会秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678；5、
电子邮箱：luguijun1114@126.com。


（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。



五、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》




                                         吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月 9 日