证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2022-016



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨爱春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议
事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
    公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，选举杨爱春女士担任公司第三届监事会主席。
任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 12 日