证券代码：836077        证券简称：吉林碳谷       公告编号：2022-018



                      吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张海鸥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
181,955,533 股，占公司有表决权股份总数的 57.10%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
1,169,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.37%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份 22,705,533 股，占公司有表决权股份总数的 7.13%。其中，通过网络
投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,169,928 股，占公司有表决权股份总数的
0.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     无



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事换届公
 告》（公告编号：2022-008）、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事换届公告》
 （公告编号：2022-009）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
               议案名称          得票数                       是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
  1.01    选举张海鸥先生为   181,754,633        99.89%          当选
          公司第三届董事会
              非独立董事
  1.02    选举李凯先生为公   181,754,633        99.89%          当选
          司第三届董事会非
               独立董事

  1.03    选举卢贵君先生为   182,759,133       100.44%          当选
          公司第三届董事会
              非独立董事
  1.04    选举陈海军先生为   181,754,633        99.89%          当选
         公司第三届董事会
            非独立董事
  1.05   选举张广禄先生为   181,754,632        99.89%          当选
         公司第三届董事会
            非独立董事




3. 关于选举独立董事的议案表决结果

  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  2.01   选举朱波先生为公   181,955,533       100.00%          当选
         司第三届董事会独
              立董事
  2.02   选举程岩女士为公   181,955,533       100.00%          当选
         司第三届董事会独
              立董事




4. 关于选举非职工监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  3.01   选举杨爱春女士为   181,955,533       100.00%          当选
         公司第三届监事会
          非职工代表监事

  3.02   选举李春梅女士为   181,955,533       100.00%          当选
         公司第三届监事会
          非职工代表监事
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案         议案                        得票数占出席会议
                               得票数                        是否当选
 序号         名称                        有效表决权的比例
 1.01    选举张海鸥先生      22,504,633        99.12%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
 1.02    选举李凯先生为      22,504,633        99.12%          当选
         公司第三届董事
          会非独立董事

 1.03    选举卢贵君先生      23,509,133       103.54%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
 1.04    选举陈海军先生      22,504,633        99.12%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
 1.05    选举张广禄先生      22,504,632        99.12%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
 2.01    选举朱波先生为      22,705,533       100.00%          当选
         公司第三届董事
           会独立董事
 2.02    选举程岩女士为      22,705,533       100.00%          当选
         公司第三届董事
           会独立董事




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
（二）律师姓名：赵轩、杨霄
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动    生效日期         会议名称       生效情况
张海鸥     董事       任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会
 李凯      董事       任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会

卢贵君     董事       任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会
陈海军     董事       任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会
张广禄     董事       任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会
 朱波    独立董事     任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会
 程岩    独立董事     任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会
杨爱春     监事       任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会

李春梅     监事       任职     2022 年 4 月   2022 年第一次临   审议通过
                                  12 日         时股东大会



五、备查文件目录
     《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
   《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》




                                         吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 4 月 12 日