证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2022-017



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

               2022 年第一次职工代表大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨爱春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表人数 52 人，实际出席本次会议的职工代表共 52 人，占
公司职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司于 2022 年 4 月 12 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举王
立伟女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次
职工代表大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件目录
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 12 日