证券代码：836077     证券简称：吉林碳谷   公告编号：2022-022



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
   2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
   5.会议主持人：张海鸥
   6.会议列席人员：-
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限
公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张海鸥先
生主持。



（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事张广禄、程岩、朱波、李凯、卢贵君因疫情防控需要以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
     公司总经理在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
     公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
     公司 2021 年度财务决算报告。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2022 年度财务预算报告。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年度利润分配》议案
    1.议案内容：
    结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公
司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发
展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康
发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分
配，也不以资本公积转增股本。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-024）和《2021
年年度报告摘要》（公告编号 2022-025）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《公司续聘 2022 年度审计机构》议案
    1.议案内容：
     根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业
资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机
构，期限一年，授权公司总经理签署签约事宜。
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年度财务报表审计报告》议案
    1.议案内容：
     经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《吉林碳谷碳纤维股份
有限公司 2021 年度财务报表审计报告》（中准审字【2022】2034 号）。
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度财务报表审
计报告》（公告编号：2022-026）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资
金占用情况专项说明》议案
   1.议案内容：
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于吉林碳谷碳纤维
股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字
【2022】2147 号），报告内详细说明了 2021 年度公司与控股股东及其他关联
方占用的资金情况。
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-027）。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>
及其审计报告》议案
   1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2021 年 12 月 31 日的内
部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《吉林碳谷碳纤
维股份有限公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》。详见公司于 2022 年 4
月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年
年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-028）。
    中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具
了《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告 》（中准审字
【2022】2035 号），详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部
控制审计报告》（公告编号：2022-029）。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴
证报告》议案
   1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中
国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）等有关法律法规及规范性文件的
规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
详 见 公 司 于 2022 年 4 月 18 日 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-030）。
    中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告出具了《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告》（中准专字【2022】2148 号），详见公司于
2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证
报告》（公告编号：2022-031）。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2022-033）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《2021 年年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-
035）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2022 年 5 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
    《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
    《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》




                                           吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2022 年 4 月 18 日