证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2022-023



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨爱春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制
度》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-024）和《2021 年年
度报告摘要》（公告编号 2022-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度财务报表审计报告》议案
1.议案内容：
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《吉林碳谷碳纤维股份有限
公司 2021 年度财务报表审计报告》（中准审字【2022】2034 号）。
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度财务报表审计
报告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    《2021 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    《2021 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    《2022 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：
    结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日
常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的
顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更
好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公
积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报
   告》议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督
管理委员会公告〔2022〕15 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编
制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2022
年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。
    中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告出具了《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》（中准专字【2022】2148 号），详见公司于 2022 年 4 月
18 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳
谷碳纤维股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编
号：2022-031）。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金
   占用情况专项说明》议案
1.议案内容：
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于吉林碳谷碳纤维股份
有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字【2022】
2147 号），报告内详细说明了 2021 年度公司与控股股东及其他关联方占用的资
金情况。
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《公司续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格
的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期
限一年，授权公司总经理签署签约事宜。
    详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>
   及其审计报告》议案
1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2021 年 12 月 31 日的内部控制
设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份有限
公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》。详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度内部控制自
我评价报告》（公告编号：2022-028）。
    中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《关
于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（中准审字【2022】2035 号），
详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：
2022-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 18 日