证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2022-043



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以书面方式发出
    5.会议主持人：张海鸥
    6.会议列席人员：-
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张海鸥先生主持。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、程岩、朱波、李凯、卢贵君因疫情防控需要以通讯方式参与表
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
    公司编制了《2022 年第一季度报告》，详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公
告编号 2021-042）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 25 日