证券代码：836077        证券简称：吉林碳谷       公告编号：2022-048



                      吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张海鸥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
238,864,202 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
741,183 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有
表决权股份 15,153,844 股，占公司有表决权股份总数的 4.76%。其中，通过网络
投票的股东 2 人，代表有表决权股份 741,183 股，占公司有表决权股份总数的
0.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     -



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     2021 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章
 程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《2021 年度利润分配》
1.议案内容：
     结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司
日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战
略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配，也不以
资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-024）和《2021 年
年度报告摘要》（公告编号 2022-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《公司续聘 2022 年度审计机构》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资 格
的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期
限一年，授权公司总经理签署签约事宜。
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《2021 年度财务报表审计报告》
1.议案内容：
     经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《吉林碳谷碳纤维股份有
限公司 2021 年度财务报表审计报告》（中准审字【2022】2034 号）。
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度财务报表审计
报告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金
   占用情况专项说明》
1.议案内容：
     经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于吉林碳谷碳纤维股
份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 中准专字【2022】
2147 号），报告内详细说明了 2021 年度公司与控股股东及其他关联方占用的资
金情况。
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>
   及其审计报告》
1.议案内容：
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2021 年 12 月 31 日的内部控
制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份
有限公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》。详见公司于 2022 年 4 月 18 日
登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度内部
控制自我评价报告》，（公告编号：2022-028）。
     中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了
《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》 中准审字【2022】2035
号），详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》
（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证
   报告》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督
管理委员会公告〔2022〕15 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编
制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2022
年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022- 030）。
     中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告出具了《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》（中准专字【2022】2148 号），详见公司于 2022 年 4
月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于吉林
碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告
编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告
编号：2022-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十三）审议通过《2021 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 4 月 18 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 238,864,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案             同意                 反对               弃权
  序号    名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （五） 2021 年 15,153,844        100%    0            0%      0          0%
        度利润
        分配


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
（二）律师姓名：赵轩、杨霄
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
   《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
   《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书》




                                         吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2022 年 5 月 9 日