证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷          公告编号：2022-054



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

               独立董事关于公司第三届董事会第四次会议

                       相关事项的事前认可意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开
了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们
作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就
公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
    一、《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易》议案
    在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了《关于新增预计 2022 年度
日常性关联交易》议案，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，
我们认为：本次关联交易，定价公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原
则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不会对公司的独
立性造成影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
    同意将本次议案提交至董事会审议，本议案尚需公司股东大会审议。


                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                    独立董事：朱波、程岩
                                                         2022 年 5 月 30 日