证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷          公告编号：2022-055



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

               独立董事关于公司第三届董事会第四次会议

                         相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开
了第三届董事会第四次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》
等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公
司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易》议案
    公司在经营管理中执行了 2022 年初预计的日常性关联交易，客观、真实的
反映了公司的经营实际，定价公允，关联交易符合市场交易行为，公司独立性没
有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司对于
上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《关联交易管理制度》等的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东
大会审议。




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                    独立董事：朱波、程岩
                                                         2022 年 5 月 30 日