证券代码：836077        证券简称：吉林碳谷       公告编号：2022-057



                      吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张海鸥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
238,410,913 股，占公司有表决权股份总数的 74.82%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
540,383 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有
表决权股份 14,700,555 股，占公司有表决权股份总数的 4.61%。其中，通过网络
投票的股东 2 人，代表有表决权股份 540,383 股，占公司有表决权股份总数的
0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     -



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
        公司根据新增产能投产进度、市场需求，对本年需要采购的蒸汽、电、污
 水、脱盐水等产品进行重新预计。详见公司于 2022 年 5 月 30 日登载于北京证
 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交
 易的公告》（公告编号 2022-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 79,153,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方
 应回避表决，回避表决股份数为 159,257,500 股。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案               同意                 反对               弃权
  序号      名称        票数          比例   票数          比例   票数        比例
   一       关于新   14,700,555       100%    0             0%     0           0%
            增预计
        2022 年

         度日常

         性关联

          交易



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
（二）律师姓名：卢朝阳、杨霄
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
    《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 6 月 14 日