证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷         公告编号：2022-094



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张海鸥
    6.会议列席人员：-
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公
司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉
林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张海鸥先生主持。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额度及预计 2023 年度
   向金融机构申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，
公司拟增加向金融机构申请综合授信额度，由不超过 200,000 万元（含 200,000
万元）调整为不超过 300,000 万元（含 300,000 万元），同时，公司 2023 年度
预计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的综合授信
额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严
格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额
度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-095）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第四次临时股东大
会，审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                     董事会
         2022 年 11 月 21 日