证券代码：836077       证券简称：吉林碳谷      公告编号：2022-097



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张海鸥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
237,076,778 股，占公司有表决权股份总数的 74.403554%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
201,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.063146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    -



二、议案审议情况
        审议通过《关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额度及预计 2023 年度
向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，
公司拟增加向金融机构申请综合授信额度，由不超过 200,000 万元（含 200,000
万元）调整为不超过 300,000 万元（含 300,000 万元），同时，公司 2023 年度预
计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的综合授信额度。
公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审
批权限和程序，能够有效防范风险。
     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额度
及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 237,076,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999914%；
反对股数 105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000044%；弃权股数 100
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000042%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
（二）律师姓名：赵轩、许晴
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
    《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见书》



                                          吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 12 月 6 日