证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷          公告编号：2022-105



                    吉林碳谷碳纤维股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，
本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事
项发表事前认可意见如下：
    一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见
    经审查，我们认为：该议案中的关联交易，符合相关法律法规及制度的规定。
关联交易价格系市场交易价格，定价公允、合理，不存在利用关联关系输送利益
或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议表决。




                                                     独立董事：程岩、朱波


                                                吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 28 日