证券代码：836077       证券简称：吉林碳谷    公告编号：2023-005



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张海鸥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
231,416,984 股，占公司有表决权股份总数的 72.6273%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
743,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.2333%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     -



二、议案审议情况
         审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
        详见公司于 2022 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：
2022-104）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,850,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
        本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方
应回 避表决，回避表决股份数为 159,566,522 股，不计入本次股东大会有表
决权股份总数。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案              同意                 反对               弃权
 序号       名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
   一      关于预    13,765,999 99.999%     205       0.001%      0          0%
           计 2023
           年日常
           性关联
           交易的
            议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
（二）律师姓名：卢朝阳、许晴
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
     《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 1 月 12 日