证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷         公告编号：2023-015



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张海鸥
    6.会议列席人员：-
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司信息披露制度的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订
公司《信息披露制度》。
    详见公司于 2023 年 2 月 10 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 2 月 10 日