证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷          公告编号：2023-036



                    吉林碳谷碳纤维股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届
董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十一
次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
    一、《公司续聘 2023 年度审计机构》议案的事前认可
    通过对公司提供的议案等相关资料的审核，公司拟续聘的中准会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众多上市公司提供审计服务
的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公
司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及全体股
东尤其是中小股东利益。因此，同意将续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年年度财务审计机构的议案提交董事会审议。
    二、《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情
况专项说明》议案的事前认可
    通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事我们认为：中准会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于《关于吉林碳谷
碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案，并
同意将该议案提交董事会审议。
    三、《2022 年年度报告及其摘要》议案的事前认可
    经审阅《2022 年年度报告及其摘要》，我们认为公司《2022 年年度报告》
和《2022 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、
公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。因此，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规
定和北交所的规定。我们同意关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案，并同
意将该议案提交董事会审议。
    四、《2023 年第一季度报告》议案的事前认可
    经审阅《2023 年第一季度报告》，我们认为公司《2023 年第一季度报告》
的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2023 年第
一季度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，
该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。我
们同意关于《2023 年第一季度报告》的议案，并同意将该议案提交董事会审议。




                                           吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                 独立董事：朱波、程岩
                                                      2023 年 4 月 25 日