证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷         公告编号：2023-025



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张海鸥
    6.会议列席人员：-
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、李凯因在异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    公司总经理在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2022 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2023 年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-026）和《2022 年年
度报告摘要》（公告编号 2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2022 年度财务报表审计报告》议案
    1.议案内容：
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《吉林碳谷碳纤维股份有限
公司 2022 年度财务报表审计报告》（中准审字【2023】2057 号）。
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度财务报表审计
报告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>
及其审计报告》
    1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制
设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份有限
公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》。详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度内部控制自我
评价报告》（公告编号：2023-029）。
    中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《关
于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（中准审字【2023】2058 号），
详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：
2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格
的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期
限一年，授权公司总经理签署签约事宜。
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告
编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《2022 年年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资
金占用情况专项说明》议案
    1.议案内容：
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于吉林碳谷碳纤维股份
有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字【2023】
2198 号），报告内详细说明了 2022 年度公司与控股股东及其他关联方占用的资
金情况。
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，关联董事卢贵君、陈海军回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2023 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
    公司编制了《2023 年第一季度报告》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公
告编号 2023-040）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
    《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
    《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》


                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日