证券代码：836077         证券简称：吉林碳谷         公告编号：2023-032



                        吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                       第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：监事会主席杨爱春
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议
事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    2022 年年度监事会工作报告。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2022 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2023 年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-041）。
    监事会认为公司《2022 年年度权益分派预案》符合《公司法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律法
规和规范性文件的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发
展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-026）和《2022 年年
度报告摘要》（公告编号 2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《2022 年度财务报表审计报告》议案
    1.议案内容：
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《吉林碳谷碳纤维股份有限
公司 2022 年度财务报表审计报告》（中准审字【2023】2057 号）。
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度财务报表审计
报告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （七）审议通过《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报
告>及其审计报告》议案
    1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制
设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份有限
公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》。详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度内部控制自
我评价报告》（公告编号：2023-029）。
    中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《关
于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（中准审字【2023】2058 号），
详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：
2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （八）审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格
的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期
限一年，授权公司总经理签署签约事宜。
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明》议案
    1.议案内容：
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于吉林碳谷碳纤维股份
有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字【2023】
2198 号），报告内详细说明了 2022 年度公司与控股股东及其他关联方占用的资
金情况。
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易事项，无关联监事，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    公司编制了《2023 年第一季度报告》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公
告编号 2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》




                                              吉林碳谷碳纤维股份有限公司
           监事会
2023 年 4 月 25 日