证券代码：836149          证券简称：旭杰科技         公告编号：2021-080



                     苏州旭杰建筑科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以电话或电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：丁杰
    6.会议列席人员：其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会已由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举丁杰先生为公司第三届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司核查，丁杰先生不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任丁杰先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    聘任丁杰先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。经公司核查，丁杰先生不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
    1.议案内容：
    聘任陈吉容女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈吉容女士不属于失信联
合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    聘任金炜先生、颜廷鹏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司核查，金炜先生、颜廷鹏先生不属
于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。




                                           苏州旭杰建筑科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 11 月 19 日