[临时公告]旭杰科技:第三届监事会第一次会议决议公告2021-11-19
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2021-081
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 9 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人:袁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举袁华先生担任公司第三届
监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事
会任期届满。经公司核查,袁华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 19 日