证券代码：836149           证券简称：旭杰科技         公告编号：2021-081



                     苏州旭杰建筑科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：袁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举袁华先生担任公司第三届
监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事
会任期届满。经公司核查，袁华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。




                                           苏州旭杰建筑科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 11 月 19 日