证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2023-001



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长李藏稳先生
   6.会议列席人员：部分高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
   1.议案内容：
    由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露
的拟募集资金金额 25,000.00 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情
况，拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号为 2023-
004）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。其中，截至 2022 年 12 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际投资金额共计人民币 428.10 万元（不含税），本次拟置换 428.10 万元
（不含税）；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 357.77 万元（不含税），
本次拟置换 357.77 万元（不含税）。

    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2023-005）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司
章程>的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订公司章程的公告》（公
告编号：2023-006）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，审议本次关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订《公司章
程》的相关事宜。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
    《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会
议相关事项的事前认可意见和独立意见》
                                           河北华密新材科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 1 月 11 日