证券代码：836247           证券简称：华密新材         公告编号：2023-015



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人
民币 9,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环
滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全
的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的
期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
     以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
     具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




                                           河北华密新材科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 2 月 15 日