证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2023-016



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长李藏稳先生
   6.会议列席人员：部分高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
   1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人
民币 9,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环
滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全
的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的
期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
    以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
    （二）《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》




                                          河北华密新材科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 2 月 15 日