证券代码：836247         证券简称：华密新材         公告编号：2023-040



                   河北华密新材科技股份有限公司

                   对外投资（设立子公司）的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全
资子公司，注册资本为人民币 700 万元，具体公司名称及注册地址以工商行政
管理类机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资
属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议
案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关
于对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议
案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
     本次对外投资设立的全资子公司需要提交工商行政管理部门办理注册登
记，拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果
为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：待定
    注册地址：河北省邢台市任泽区邢德路河头北侧办公楼 201 室
    经营范围：一般项目：橡胶制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；生物
基材料销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；皮
革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；摩托车及零配件批发；摩
托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；轴承销售；密封用填料销售；
高性能密封材料销售；密封件销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备
租赁；农副食品加工专用设备销售；木竹材加工机械销售；营林及木竹采伐机械
销售；环境保护专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；矿山机械销售；金属成
形机床销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；农、林、牧、副、渔业专
业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；阀门和旋塞销售；宠物食品及用品批发；
宠物食品及用品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；自行车及零配件
批发；自行车及零配件零售；助动自行车、代步车及零配件销售；电子产品销售；
日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公
用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学用模型及教具销售；
纸制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰批发；羽毛(绒)及制品销售；
服装服饰零售；搪瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；
厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；箱包销售；
金属切割及焊接设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属制品销售；
金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；工业机器人销售；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资                             出资比例或持
 投资人名称                      出资方式    认缴/实缴
                      金额                                   股比例
河北华密新材
科技股份有限       7,000,000       现金         认缴         100%
公司
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
       本次对外投资的出资为公司的自有资金和资产。

三、对外投资协议的主要内容
       公司对外投资为设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
       公司此次对外投资设立全资子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司
总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。
（二）本次对外投资可能存在的风险
       本次对外投资设立全资子公司仍需相关工商行政管理部门的批准，存在一
定的不确定性；本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理等风险，公司
将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场
变化，确保公司投资的安全和收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
       本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强
公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况
和经营成果产生积极的促进作用。
五、备查文件目录
    （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
    （二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》


                                       河北华密新材科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 4 月 7 日