证券代码：836247           证券简称：华密新材        公告编号：2023-033



                   河北华密新材科技股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的

                       事前认可意见和独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》、《河北
华密新材科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董
事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
就公司召开的第三届董事会第九次会议相关事项发表意见如下：
     一、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见
     经审阅议案内容，我们认为：本次 2022 年年度权益分派预案综合考虑了公
司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及发展需要，充分考虑对投
资者的回报，有利于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》《河北华
密新材科技股份有限公司章程》、《利润分配管理制度》等规定，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意《关于公司 2022 年年度权益分派预
案的议案》。
     二、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意
见
     （一）事前认可意见
     公司预计 2023 年日常性关联交易符合公司业务发展及经营所需，遵循自愿、
公平的商业原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，符合公司和全体股

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东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，已对《关
于预计 2023 年日常性关联交易的议案》进行了事前审核，因此，我们同意将该
议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
    （二）独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司对 2023 年日常性关联交易的预计客观、
合理，遵循了公平、公正、公开的原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公
允，符合公司和全体股东的利益。公司对本事项的审议程序符合相关法律法规等
规定，形成的决议合法有效，因此，我们同意《关于预计 2023 年日常性关联交
易的议案》。
    三、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的
独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，
公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履行了信息
披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》。
    四、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见
    （一）事前认可意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）有从事证券业务资格及从事上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，
在担任公司 2022 年财务审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，
坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见并完成审计工作。因
此，我们同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议。
    （二）独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为
公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其
责任与义务。本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关
法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益


                                   2
的情形。因此，我们同意《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    五、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度由
不超过人民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，已履行内部决策程序，
审议程序合法合规，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》
《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障资金投资项目顺利进行和资金安
全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效
率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品的议案》。




                                          河北华密新材科技股份有限公司
                                        独立董事：杨莉、徐云萍、张莎莎
                                                        2023 年 4 月 7 日




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