证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2023-052



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京
证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编
号：2023-053）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




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                                                       2023 年 4 月 12 日