证券代码：836247           证券简称：华密新材         公告编号：2023-051



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
     公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京
证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编
号：2023-053）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》




                                        河北华密新材科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 4 月 12 日