[临时公告]华密新材:2022年年度股东大会决议公告2023-04-28
证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-058
河北华密新材科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
69,916,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.0005%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-
026）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司董事会 2022 年年度工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会对 2022
年年度的工作总结并形成了《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司监事会 2022 年年度工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程等规定，监事会就 2022 年工作总结并形
成了《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程等规定，独立董事就 2022 年度工作情况
进行了总结汇报。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的等相关规定，将公司 2022 年度财务决算情
况予以汇报，并将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年年度《审
计报告》提交审议。
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程等相关规定，结合 2023 年度公司发展目标和
2023 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2023 年度财务预算
报告。
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 67,755,475.37 元。公司本次
权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红
利 15,847,638.00 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分
派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的
结果为准。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度经营需要，预计公司 2023 年
度日常性关联交易总金额不超过 100,500,000 元。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：
同意股数 7,916,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东邢台慧聚企业管理有限公司、李藏
稳、李藏须、孙敬花、赵春肖应回避表决。
审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管
理制度》相关要求，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营状况，拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的
综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具
银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方
式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银
行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的
有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2022 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度
可循环使用。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度
内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》公告编号：2023-034）
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年财务审计机构并
进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地
对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
公司此次对外投资设立全资子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公
司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-040）
2.议案表决结果：
同意股数 69,916,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《 关 于 2,336,700 100% 0 0% 0 0%
公 司
2022 年
年度权
益分派
预案的
议案》
（八） 《 关 于 2,336,700 100% 0 0% 0 0%
预 计
2023 年
日常性
关联交
易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
（二） 北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
