证券代码：836260           证券简称：中寰股份        公告编号：2021-134



                 成都中寰流体控制设备股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-136）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-137）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会监事签字的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第三次会
议决议》




                                       成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 11 月 30 日