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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-01
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司对外投资的议案》
2.00 审议《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》
1.02 审议《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》
1.03 审议《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》
1.04 审议《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》
2 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》
2.02 审议《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》
2.03 审议《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》
3 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.1审议《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》
1.2审议《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》
1.3审议《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》
1.4审议《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》
2.1审议《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》
2.2审议《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》
2.3审议《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2024-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2024-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2024-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-05
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
8.00 审议《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
8.00 审议《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
8.00 审议《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《募集资金管理制度》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于补选张迪为公司董事的议案》
10.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-15; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2023-01-05; |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期: 2022-04-15; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2023-01-05; |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-05-26
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2021年年度转增，10转增10登记日 ，2022-06-02 |
登记日，分配方案 |
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