证券代码：836260           证券简称：中寰股份        公告编号：2022-015



                   成都中寰流体控制设备股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李瑜
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,739,572 股，占公司有表决权股份总数的 61.30%。
    通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    以上参与本次股东大会的股东共计 7 名，合计持有表决权的股份总数
31,739,572 股，占公司有表决权股份总数的 61.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
      1.公司在任董事 6 人，出席 6 人，董事李双海、文红星因工作、身体原因缺
席；
      2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3.公司董事会秘书出席会议；
      -



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      同意修订《公司章程》第一百零六条内容。相关内容详见公司于 2022 年 1
月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
      同意股数 31,739,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
      增选廖进兵先生、兰华开先生为公司独立董事。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案                                          得票数占出席会议
               议案名称            得票数                        是否当选
序号                                          有效表决权的比例
          《关于选举廖进兵为
  1                              31,739,572         50%            当选
          独立董事的议案》
  2       《关于选举兰华开为     31,739,572         50%            当选
          独立董事的议案》


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案               议案                        得票数占出席会议
                                    得票数                          是否当选
序号               名称                        有效表决权的比例

         《关于选举廖进兵为
  1                                    0              0%              当选
          独立董事的议案》
         《关于选举兰华开为
  2                                    0              0%              当选
          独立董事的议案》




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：曾博杨、马逸菲
（三）结论性意见
      本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位     职位变动     生效日期         会议名称         生效情况
            独立                 2022 年 2 月 2022 年第一次临时股
廖进兵                    任职                                      审议通过
            董事                    14 日            东大会
            独立                 2022 年 2 月 2022 年第一次临时股
兰华开                    任职                                      审议通过
            董事                    14 日            东大会



五、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
                           董事会
                2022 年 2 月 15 日