证券代码：836260              证券简称：中寰股份              公告编号：2022-021



                      成都中寰流体控制设备股份有限公司

                         关于拟修订《公司章程》公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



       一、修订内容
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款，修订对照如下：
               原规定                                      修订后

第六十四条 股东大会由董事长主持。     第六十四条     股东大会由董事长主持。董事长不
董事长不能履行职务或不履行职务时，    能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；
由半数以上董事共同推举的一名董事主    副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
持。                                  数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百一十五条 董事会由 7 名董事组    第一百一十五条     董事会由 7 名董事组成，设董
成，设董事长 1 人，由董事会以全体董   事长 1 人、副董事长 1 人，分别由董事会以全体
事过半数选举产生。                    董事过半数选举产生。

第一百二十条 董事会设董事长 1 人。    第一百二十条     董事会设董事长 1 人，副董事长 1
由董事会以全体董事的过半数选举产      人。董事长及副董事长分别由董事会以全体董事
生。                                  的过半数选举产生。

第一百二十二条 公司董事长不能履行     第一百二十二条     副董事长协助董事长工作，公
职务或者不履行职务的，由半数以上董    司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副
事共同推举一名董事履行职务。          董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不
                                      履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
                                      履行职务。
第一百二十三条 公司董事会下设审计      第一百二十三条   公司董事会下设审计委员会、

委员会。审计委员会中独立董事应占多     战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。
数，并担任召集人。审计委员会的召集     专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
人应当为会计专业人士。审计委员会的
                                       授权履行职责，依据各自委员会的工作细则开展
主要职责是：（一）提议聘请或更换外部
                                       工作，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
审计机构，监督及评估外部审计机构的
                                       会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬
工作；（二）监督公司的内部审计制度及
                                       与考核委员会中独立董事应占多数，并担任召集
其实施；（三）负责公司的内部审计与外
部审计之间的沟通；（四）审阅公司的财   人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

务报告并对其发表意见、审核公司的财
务信息及其披露；（五）审查公司的内控
制度。

    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



    二、修订原因
    为规范和完善公司治理，公司董事会拟增设 1 名副董事长协助董事长开展工
作，同时增设战略委员会、薪酬与考核委员会；由此，对应修订《公司章程》相
关内容。



    三、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》




                                            成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2022 年 2 月 16 日