证券代码：836260          证券简称：中寰股份         公告编号：2021-133



                   成都中寰流体控制设备股份有限公司

                    第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李瑜
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-136）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李双海、文红星对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-137）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李双海、文红星对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于向招商银行办理低风险票据池专项授信业务的议案》
    1.议案内容：
    公司收到客户支付的承兑票据，部分存在面额大、承兑期长的情况；通过银
行建立票据池专项授信，银行可以根据公司的支付需求，将承兑票据化整为零，
分拆为适合的小面额票据用于支付，以此提高承兑票据周转支付效率，减少公司
留存资金支出。
    公司将与招商银行股份有限公司成都分行签订相关协议，办理不超过 3000
万元的低风险票据池专项授信业务。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于取消的议
案》
    1.议案内容：
    因为银行系统对购房按揭的审核要求变更，公司借款给员工支持其购置首套
刚需性质住房，已经不能通过按揭贷款审核。由此，公司决定取消《HOME 关
爱计划——员工福利借款管理制度》。
    本次董事会审议取消《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》通过
后，公司即中止向员工提供福利借款；本次董事会审议前已借出的福利借款，按
照原《借款协议》约定执行，不受影响；股东大会审议取消《HOME 关爱计划
——员工福利借款管理制度》通过后，《HOME 关爱计划——员工福利借款管理
制度》正式终止实施。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


  （五）审议通过《关于变更公司<公司章程（精选层适用）>为<公司章程（北
      交所适用）>暨变更登记公司性质的议案》
    1.议案内容：
    （1）同意将精选层后适用的《公司章程》，变更为北交所上市适用的《公司
章程》，并向工商部门提交进行备案登记。本次《公司章程》的变更，不涉及章
程内容的变更。
    （2）同意将公司的性质由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”
变更为“股份有限公司（上市）”，并同意提交工商管理部门进行变更登记，具体
性质的表述以工商部门的登记为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会提请在 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议以
上部分议案。
    详情请见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2021-138）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事
会第三次会议决议》
（二）独立董事《关于公司第三届董事会第三会议相关事项的独立意见》




                                    成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2021 年 11 月 30 日