证券代码：836260           证券简称：中寰股份        公告编号：2022-034



                 成都中寰流体控制设备股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


   一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、
法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的《监事会议事规则》进行修改，使之
适用北交所上市。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022
年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据 2021 年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经
营目标，财务总监李勇文结合公司 2021 年财务报表数据，汇报公司编制的《2021
年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2021 年募集资金实际存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2022-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
    审议公司的《2021 年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及
《2021 年年度报告摘要》；审议通过以上报告并同意披露。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-064、2022-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    公司目前总股本为 51,775,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股；本次权益分
派共预计派发现金红利 25,887,500.00 元，转增 51,775,000 股。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核
   报告的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控
股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，监事会审核通过以上报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


                                       成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 26 日