证券代码：836260              证券简称：中寰股份       公告编号：2022-060



                     成都中寰流体控制设备股份有限公司

                            2021 年度独立董事述职报告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


      经过公司第二届董事会第十七次会议董事会提名，并经 2021 年第一次临时
股东大会选举，李双海先生、文红星先生于 2021 年 1 月 27 日任职为成都中寰流
体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。任职期间，独立董事严
格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独
立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关
法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产
经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议
案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2021 年度
履行独立董事职责的情况报告如下：
      一、出席会议的情况
      2021 年度任职期间，独立董事具体参会情况如下：
      姓名             2021 年应参加董事会次数               出席次数

  李双海                           7                            7

  文红星                           7                            7

      二、发表独立董事意见的情况
      2021 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：
序号          董事会届次                   审议事项                 意见类型
                             《关于公司申请股票向不特定合格投资者
             第二届董事会
  1                          公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于   同意
             第十八次会议
                             申请向不特定合格投资者公开发行股票并
                         在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行
                         性的议案》、《关于提请公司股东大会授权
                         董事会办理公司申请股票公开发行并在精
                         选层挂牌事宜的议案》、《关于填补被摊薄
                         即期回报措施的议案》、《关于向不特定合
                         格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后
                         三年内股东分红回报规划的议案》、《关于
                         公司就本次公开发行股票并在精选层挂牌
                         事项出具有关承诺并提出相应约束措施的
                         议案》、《关于制定<关于公司向不特定合
                         格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后
                         三年内稳定公司股价及相关约束措施的预
                         案>的议案》
                         《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议
         第二届董事会
  2                      案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案      同意
         第十九次会议
                         的议案》
                           《关于调整公司向不特定合格投资者公开
                         发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司
         第二届董事会    股价及相关约束措施的预案的议案》、《关
  3                                                                  同意
         第二十次会议    于调整公司就本次公开发行股票并在精选层
                         挂牌事项出具有关承诺并提出相应约束措施
                         的议案》
         第二届董事会
  4      第二十一次会    《关于公司第三届董事会换届选举的议案》      同意
               议
                         《关于使用募集资金置换预先已投入募投
         第三届董事会    项目及已支付发行费用的自筹资金的议
  5                                                                  同意
           第三次会议    案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现
                         金管理的议案》
      三、保护投资者合法权益方面所做的工作
      在任职过程中，独立董事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，
充分行使独立董事职权，积极出席公司董事会及列席股东大会，了解生产经营情
况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项
发表客观公立的事前认可意见及独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了投资者的合法权益。
      四、其他
      1、在 2021 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
    2、在 2021 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
    3、在 2021 年度任期内，独立董事不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构
的情形；
    4、在 2021 年度任期内，独立董事不存在对公司进行现场检查的情况；
    5、在 2021 年度任期内，独立董事不存在被北交所实施工作措施、自律监管
措施或纪律处分等情况。
    2021 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事
的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
    五、独立董事任职变更情况
    独立董事文红星先生于 2022 年 1 月 4 日辞任；经公司第三届董事会第四次
会议提名，并经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，廖进兵先生、兰华开先
生当选为公司第三届董事会新任独立董事，与李双海先生一并严格按照法律法规
的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出
合理的意见，充分保护中小投资者的权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出
积极贡献。




                                      成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                               独立董事：李双海、文红星
                                                        2022 年 4 月 26 日