证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-079
成都中寰流体控制设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
31,998,612 股，占公司有表决权股份总数的 61.80%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总
数 209,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监李勇文出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的《监事会议事规则》进行修
改，使之适用北交所上市。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
公司 2021 年度申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企
业股份转让系统精选层挂牌，制定了系列精选层挂牌适用的相关制度；后来
精选层挂牌变更为北交所上市，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用
的制度进行修改，使之适用北交所上市；同时，对部分制度的细节条款进行修
订。
本次股东大会审议修订的制度如下：
序号 制度
1 独立董事工作制度
2 内部控制管理制度
3 对外投资管理制度
4 对外担保管理制度
5 关联交易管理制度
6 规范与关联方资金往来的管理制度
7 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度
8 募集资金管理制度
9 信息披露管理制度
10 承诺管理制度
11 投资者关系管理制度
12 网络投票实施细则
13 累积投票制实施细则
14 投资者关系管理档案制度
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）发布的系列制度公告（公告编号：2022-045—2022-058）。
2.议案表决结果：
《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》三条制
度分别获得同意股数 31,888,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；
反对股数 88 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00028%；弃权股数
110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
其他制度分别获得同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 99.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的制度进行修改，使之适用北交
所上市；同时，对制度的部分细节条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-059）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,088 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度
董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划；同时，独立董事作
2021 年度述职报告，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-060）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,000 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021
年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及
经营目标，财务总监结合公司 2021 年财务报表数据，汇报公司编制的《2021
年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,088 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《2021 年募集资金实际存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2022-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
审议公司的《2021 年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制
鉴证报告》（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-064、2022-065）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
同意公司 2021 年度利润分配预案：目前公司总股本为 51,775,000 股，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；以资本公积向全
体股东以每 10 股转增 10 股；本次权益分派共预计派发现金红利 25,887,500.00
元，转增 51,775,000 股。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-
066）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,998,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99972%；
反对股数 88 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00028%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审
核报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 5,087,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.88%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,088 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 2.12%。
3.回避表决情况
股东李瑜涉及关联，回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
同意修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-
067）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于修订<利
三 润分配管理制 98,952 47.34% 0 0% 110,088 52.66%
度>的议案》
《关于公司 2021
十 年度利润分配预 208,952 99.96% 88 0.042% 0 0%
案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：曾博杨、马逸菲
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程
序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
（二）《北京德和衡（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限
公司 2021 年年度股东大会法律意见书》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
