证券代码：836260         证券简称：中寰股份         公告编号：2022-089



                 成都中寰流体控制设备股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


    成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28
日召开了第三届董事会第八次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事
工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的
态度，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：



    一、《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》的独立意见
    我们认为：
    未发现王卓然女士有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级
管理人员职务的情形。王卓然女士具备履职相关的资格与能力，不存在禁止任职
的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处
罚或惩戒。董事会对拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    综上，我们同意聘任王卓然女士为公司董事会秘书。




                                       成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                       独立董事：李双海、廖进兵、兰华开
                                                        2022 年 6 月 29 日