证券代码：836260           证券简称：中寰股份         公告编号：2022-094



                 成都中寰流体控制设备股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-095、2022-096）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




                                       成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 24 日