证券代码：836260          证券简称：中寰股份         公告编号：2022-093



                   成都中寰流体控制设备股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李瑜
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、财务总监李勇文
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事慕超勇、李双海因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年半年度报告》
及《2022 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-095、2022-096）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-097）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于向中国银行双流分行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    公司向中国银行双流分行申请，金额人民币 3,000.00 万元，期限 1 年，可用
于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等业务的综合授信。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联，无需回避。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                    成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2022 年 8 月 24 日