证券代码：836395       证券简称：朗鸿科技   公告编号：2022-096



                       杭州朗鸿科技股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长忻宏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
30,034,400 股，占公司有表决权股份总数的 65.6059%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中两位独立董事陈少杰先生、应振芳
先生因为工作原因通过通讯方式列席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方洁媛因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<杭州朗鸿科
   技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《杭州朗鸿科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：
2022-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 30,034,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无须回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：朱爽、杨北杨
（三）结论性意见
    杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东
大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
    （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
    （二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会法律意见书》。




                                             杭州朗鸿科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 14 日