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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-11 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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2024年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日 ，2024-12-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-12-10
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2024年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日 ，2024-12-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-12-10
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2024年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日 ，2024-12-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-27
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于制定<授权管理制度>的议案》 |
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2024-10-10
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-08
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》
2.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-23
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2024年中期分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000红利发放日 ，2024-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-23
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2024年中期分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000除权日 ，2024-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-23
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2024年中期分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000登记日 ，2024-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-23
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2024年中期分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000登记日 ，2024-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-23
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2024年中期分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000红利发放日 ，2024-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-23
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2024年中期分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000除权日 ，2024-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-07-22 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-05-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2024年中期利润分配计划的议案》
9.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
12.00 审议《关于2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
13.01 审议《关于公司独立董事2023年度薪酬的议案》
13.02 审议《关于公司非独立董事2023年度薪酬的议案》
14.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》
14.01 审议《关于公司独立董事2024年度薪酬计划的议案》
14.02 审议《关于公司非独立董事2024年度薪酬计划的议案》
15.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
16.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
17.00 审议《关于修订公司章程的议案》
18.00 审议《关于批准报出公司2023年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》
19.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-12 |
拟披露年报 |
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2024-01-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟变更募投项目实施地点的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
5.00 审议《关于修订承诺管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订独立董事制度的议案》
8.00 审议《关于回购股份方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-09-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-08-31
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-31
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派的预案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-07-21; 一次变更日期: 2023-08-15; 一次变更公告日期: 2023-06-30; |
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2023-04-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2023-04-12
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2022年年度转增，10转增10转增上市日 ，2023-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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