证券代码：836395            证券简称：朗鸿科技        公告编号：2023-033



                         杭州朗鸿科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，修订对照如下：
                原规定                               修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司，在杭州 有关规定成立的股份有限公司，在浙江
市市场监督管理局注册登记，取得营业 省市场监督管理局注册登记，取得营业
执照。                                 执照。
第六条 公司注册资本为人民币 4578 万 第六条 公司注册资本为人民币 9156 万
元。                                   元。
第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为
4578 万股，均为人民币普通股。          9156 万股，均为人民币普通股。
第九十八条     董事由股东大会选举或 第九十八条      董事由股东大会选举或
更换，并可在任期届满前由股东大会解 更换，并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事任期 3 年，董事任期届 除其职务。董事任期 3 年，董事任期届
满，可连选连任。董事任期自股东大会 满，可连选连任。董事任期自股东大会
作出决议之日计算，至本届董事任期届 作出决议之日计算，至本届董事任期届
满时为止。                             满时为止。
    董事任期届满未及时改选，在改选          董事任期届满未及时改选，在改选
出的董事就任前，原董事仍应当依照法 出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规 律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，履行董事职务。                   定，履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管                董事可以由总经理或者其他
理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 高级管理人员兼任，但兼任总经理或者
管理人员职务的董事以及由职工代表 其他高级管理人员职务的董事以及由
担任的董事，总计不得超过公司董事总 职工代表担任的董事，总计不得超过公
数的 1/2。                           司董事总数的 1/2。
第一百零八条 董事会行使下列职权：    第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                             告工作；
（二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                                 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                           决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                           亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方
案；                                 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                         形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项；                     对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置；                               置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
公司副经理、财务负责人等高级管理人 解聘公司副总经理、财务负责人等高级
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；   管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十一）制订公司的基本管理制度；   项；
（十二）制订本章程的修改方案；     （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项；     （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十三）管理公司信息披露事项；
公司审计的会计师事务所；           （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 公司审计的会计师事务所；
查经理的工作；                     （十五）听取公司总经理的工作汇报并
（十六）法律、行政法规、部门规章或 检查总经理的工作；
本章程授予的其他职权。             （十六）法律、行政法规、部门规章或
                                   本章程授予的其他职权。
第一百九十五条    董事会可依照章程 第一百九十五条 董事会可依照章程的
的规定，制订章程细则。章程细则不得 规定，制订章程细则。章程细则不得与
与章程的规定相抵触。本章程以中文书 章程的规定相抵触。本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在工商行政管理部 本章程有歧义时，以在浙江省市场监督
门最近一次核准登记后的中文版章程 管理局最近一次核准登记后的中文版
为准。                             章程为准。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    1、公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 4 月 19 日实施完毕，本次权
益分派方案实施后，公司总股本由 4,578 万股变更为 9,156 万股，注册资本由 4,578
万元变更为 9,156 万元；因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相
应修订。
    2、根据浙江省市场监督管理局要求及公司经营需要，就相关条款作相应修
订。



   三、备查文件
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会十三次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。




                                                杭州朗鸿科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日